J.P. Morgan выплатит штраф за сотрудничество с «запрещенными» странами

 

Банк J.P. Morgan Chase & Co. согласился заплатить 88,3 млн долларов штрафа за сотрудничество с Кубой, Ираном и другими странами, в отношении которых действуют санкции американского правительства.

Агентство Министерства финансов Office of Foreign Assets Control (OFAC) установило, что в период с 2005 по 2011 годы один из крупнейших в США банков нарушал ограничительные санкции, связанные с запретом на перевод денежных средств на Кубу, в Иран, Либерию и Судан. По информации The Wall Street Journal, только кубинцам J.P. Morgan помог перевести 178,5 млн долларов.

В OFAC отметили, что банк добровольно сотрудничал с властями — в финорганизации признали нарушения, однако подчеркнули, что они были непреднамеренными.

За отношения с «запрещенными» странами ранее уже были привлечены к ответственности несколько крупных банков. В 2010 году один из ведущих британских банков Barclays был оштрафован на 298 млн долларов за переводы в банки Ирана, Ливии, Кубы, Бирмы и Судана. Год назад еще одному британскому банку — Lloyds TSB — пришлось выложить 350 млн долларов за сделки с финорганизациями Судана, Ливии и Ирана. Credit Suisse был оштрафован на 350 млн долларов за нарушение санкций в отношении Ирана.

Источник: km.ru

Последние новости

2012.09.14 - Объем импорта металлопроката в Украину вырос на 17,9% подробнее
2012.09.14 - Власти Москвы в этом году уложили на 40% больше плитки, чем в 2011 году подробнее
2012.09.13 - Приглашаем на форум «Промышленная неделя» подробнее
2012.09.10 - Хирург назвал самые популярные пластические операции среди украинцев подробнее
2012.09.10 - В Китае продается «iPhone 5», работающий под управлением Android подробнее
2012.09.09 - Ремонт дороги на Вороново подробнее
2012.09.07 - В кузнечном цехе котельного завода работает представитель трудовой династии подробнее
2012.09.06 - Представители региональной власти поздравили финансистов с 210-летием финансовой системы России подробнее
2012.09.05 - Где живут знаменитости: квартира Корнелии Манго подробнее
2012.09.04 - Дженнифер Лопес ищет няню подробнее
купить мобил супер 2000 мобил супер 2000 интернет магазин автомасел