На J.P. Morgan наложен штраф

 

Газета The Wall Street Journal пишет: J.P. Morgan Chase & Co – крупный банк США, будет выплачивать властям штраф 88,3 миллиона долларов за несанкционированное сотрудничество с Кубой и Ираном.

Office of Foreign Assets Control (OFAC), являясь американским регулятором, установил, что в период декабрь 2005- март 2011 J.P. Morgan нарушал санкции США, запрещающие переводить денежные средства в  некоторые страны (Куба, Иран, Судан, Либерию). Банком было переведено трем гражданам Кубы несколько сотен миллиона долларов.

J.P. Morgan отметил, что нарушал санкции ненамеренно, и добровольно сотрудничает с властями.

Банк не был первым оштрафованным за запрещенные отношения с Ираном, Кубой и некоторыми другими странами. В 2010 году ведущий британский банк Barclays был оштрафован США на 298 миллиона долларов за финансовые переводы на Кубу, в Ливию, Иран, Судан и Бирму. В 2009 году оштрафовали британский банк Lloyds TSB за сотрудничество с Ливией, Ираном и Суданом и швейцарский Credit Suisse за запрещенное сотрудничество с Ираном.

Источник: biznessmenu.ru

Последние новости

2012.09.14 - Объем импорта металлопроката в Украину вырос на 17,9% подробнее
2012.09.14 - Власти Москвы в этом году уложили на 40% больше плитки, чем в 2011 году подробнее
2012.09.13 - Приглашаем на форум «Промышленная неделя» подробнее
2012.09.10 - Хирург назвал самые популярные пластические операции среди украинцев подробнее
2012.09.10 - В Китае продается «iPhone 5», работающий под управлением Android подробнее
2012.09.09 - Ремонт дороги на Вороново подробнее
2012.09.07 - В кузнечном цехе котельного завода работает представитель трудовой династии подробнее
2012.09.06 - Представители региональной власти поздравили финансистов с 210-летием финансовой системы России подробнее
2012.09.05 - Где живут знаменитости: квартира Корнелии Манго подробнее
2012.09.04 - Дженнифер Лопес ищет няню подробнее
купить мобил супер 2000 мобил супер 2000 интернет магазин автомасел