«Ведомости»: совладелец сети детских товаров «Банана-мама» Олег Яковлев объявлен в розыск

Совладелец сети детских товаров «Банана-мама» Олег Яковлев объявлен в розыск, пишут «Ведомости». Его обвиняют в мошенничестве и хищении у «Альфа-банка» $18 млн.

Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по статье 159 УК (ответственность — до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева, он объявлен в федеральный розыск, рассказал представитель ГУ МВД по Москве. 

По его словам, в середине июля Яковлеву было предъявлено заочное обвинение и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о хищении предпринимателем у «Альфа-банка» кредита на $18 млн. 

В 2008 году «Альфа-банк» предоставил компаниям группы «Банана-мама» (ОО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест») кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках. По части кредитов личные поручительства дал Яковлев. Представитель «Альфа-банка» подтвердил всю эту информацию.

Комментарии Яковлева «Ведомости» получили по электронной почте. В письме бизнесмен утверждает, что «Альфа» «вынудила меня переподписать договор поручительства» в 2008 году, когда готовились договоры по переуступке прав владения всей сетью «Банана-мама» структурам «Альфа-групп». По его словам, это было условием сделки, после которой «Альфа» должна была «снять» с бизнесмена поручительство. «Этому есть ряд свидетелей», — говорится в письме Яковлева. Но договор подписан не был, а «Банана-мама» находилась в затруднительном положении, пишет Яковлев, необходимо было управлять компанией, а не делить ее между структурами «Альфа-банка», который к тому же был против того, чтобы какая-либо другая инвестиционная структура вошла в сделку. Представитель «Альфа-банка» отказался комментировать эту информацию.

Владельцами одной из крупнейших сетей товаров для детей «Банана-мама» в отчете компании за I квартал 2008 года значились Яковлев (57%), Деспина Софоклеус (30% через Reprina Enterprises Ltd), «Транскапитал бизнес консалтинг лимитед» (13% через кипрскую Perelle Co Limited). 

Где сейчас находится Олег Яковлев, не известно. В его письме в газету «Ведомости» говорится, что он покинул страну.

Истончик: gazeta.ru

Последние новости

2012.09.14 - Объем импорта металлопроката в Украину вырос на 17,9% подробнее
2012.09.14 - Власти Москвы в этом году уложили на 40% больше плитки, чем в 2011 году подробнее
2012.09.13 - Приглашаем на форум «Промышленная неделя» подробнее
2012.09.10 - Хирург назвал самые популярные пластические операции среди украинцев подробнее
2012.09.10 - В Китае продается «iPhone 5», работающий под управлением Android подробнее
2012.09.09 - Ремонт дороги на Вороново подробнее
2012.09.07 - В кузнечном цехе котельного завода работает представитель трудовой династии подробнее
2012.09.06 - Представители региональной власти поздравили финансистов с 210-летием финансовой системы России подробнее
2012.09.05 - Где живут знаменитости: квартира Корнелии Манго подробнее
2012.09.04 - Дженнифер Лопес ищет няню подробнее
купить мобил супер 2000 мобил супер 2000 интернет магазин автомасел